泰裔黃姓女子、謝姓丈夫涉嫌利用外勞商店作掩護，協助詐騙集團將贓款地下匯兌回臺灣，初估匯兌金額逾2億元，刑事警察局國際科日前接獲情資，轉交由新北地檢署偵辦，檢方昨約談2嫌到案，今訊後依違反銀行法，向法院聲押禁見。

檢方指出，去年11月至今年1月，泰國警方偵辦一起由馬來西亞籍、臺灣籍組成的車手集團詐欺案件時，經循線調查竟發現臺灣的泰裔黃女與謝姓丈夫，利用營業中的外勞商店作掩護，協助詐騙集團將贓款地下匯兌回臺灣，還從事臺、泰兩國間中小企業和公司地下匯兌等業務。

刑事警察局國際科接獲情資，交由新北地檢署檢察官楊唯宏指揮偵辦，檢方蒐證發現夫妻倆 在淡水、臺南、新莊3地，都有實際營業中的外勞商店，昨上午兵分3路展開搜索，並查扣相關帳冊、結匯申報委託書、12萬餘元現金等，初估匯兌金額達2億元。

此外，檢方搜索至淡水的外勞商店時，當場查獲一名泰籍移工正在委託黃女結匯1萬1716元，當場拘提夫妻倆到案。

檢方訊後依涉犯銀行法罪嫌重大，且尚有多筆匯款、帳冊資料仍待查證，有勾串證人之虞，向法院聲押禁見，並繼續追查地下匯兌源頭，以維持金融秩序

文章轉自：外勞商店掩護詐騙集團地下匯兌